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必发88官方网站:深圳市力合科创股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-06-27 04:35:48 来源:必发bf88唯一官网登录 作者:必发88官方网站

  证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2022-008号

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,210,604,219为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,公司充分发挥科技创新和产业发展服务体系优势,形成了“科技创新服务+战略新兴产业”的发展理念,稳步推进业务发展。通过不断加强科技成果转化力度,公司与高校、科研院所展开深度合作,实现体系化的科技项目转移转化;通过运营全品类空间载体,公司为科技企业提供从孵化加速到研发办公到中试量产的全线空间载体和增值服务;通过覆盖全生命周期的科技企业孵化能力,公司在资金端和服务端双向发力,更好助力科技企业成长;公司通过对优选企业持续加大全方位服务与投入力度,不限于并购等方式聚焦部分国家“十四五”规划重点支持的战略新兴产业,逐步培育一批富有影响力和高成长性的科技领军企业。

  2021年,公司制定了“十四五”发展规划并按规划基本完成了结构梳理,子公司力合科创集团承载科技创新服务业务,负责公司产业新增长点的孵化培育;子公司丽星科技承载原包装材料业务。同时公司在新能源新材料、数字经济领域均孵化培育了控股子公司作为战略新兴产业的落地探索。未来将充分发挥科创服务和产业培育的双重优势,以“提供一流科创服务,培育一流科技企业”为目标积极开展各项业务。

  创新基地平台服务,以涵盖“孵化器一加速器一产业园”的全品类空间载体为依托,为不同成长阶段的创新型企业提供包括办公、研发、生产场地等空间载体的相关服务,主要包含三类:一是基础孵化服务,为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、投资融资、政策申报咨询、创业辅导等一站式服务;二是园区载体销售,为成长期或成熟期企业定制载体空间,支持加速该类企业的稳定、快速成长;三是园区运营服务,依托智慧园区系统,围绕入园企业生产经营需求提供线上、线下各类服务。报告期内广州力合科创中心落户白云湖数字科技城,力合智能制造产业园(丹阳)项目建设正式动工,力合佛山科技园二期项目正式交付企业进驻使用,深圳清华信息港被评为国家级科技企业孵化器,珠海清华科技园、力合佛山科技园等2个国家级科技企业孵化器被评为优秀(A类)。

  科技创新运营服务,根据不同客户的科技创新需求,提供科技成果转移转化、人才培训、产业咨询、举办赛事等一系列科技创新运营服务,包括服务高校和科研机构促进其实现科技成果转化,培训科技企业团队使其快速成长,与大型企业合作满足其转型升级发展需要,与区域政府合作打造地方科技创新的生态环境,举办大型科技赛事,挖掘优质科技成果和创新企业资源等。报告期内,公司与清华大学深圳国际研究生院签署了战略合作协议,携手深圳大学成功举行了创新验证项目评审会,进一步探索科技成果转化应用的校企合作新模式;先后与广州白云区政府、惠州惠东县政府、深圳市坪山区政府、华润置地、中石油勘探院、中节能大数据公司等签订战略合作协议;承办了2021数字中国创新大赛智慧医疗赛事、首届“智行杯”智能网联汽车技术创新大赛,并继续承办 “清华大学国强研究院杯”“南山创业之星(分赛区)”“清华校友三创大赛(分赛区)”等赛事,不仅可以获取赛事举办服务收益,还可以获取大批优秀的前沿科技创新项目,形成投资孵化业务、创新基地运营的优质标的和客户资源。

  投资孵化服务是公司科创服务的重要手段之一,也是深度孵化、扶持优秀科技项目价值实现的重要方式。公司除了以资金投向标的企业,还通过结合创新基地平台服务、科技创新运营中的全流程专业服务助力企业成长;不仅获取较好的股权投资收益,还能在综合性科创服务的过程中获得部分服务收益。公司持续在新材料、数字经济、新一代信息技术、智能制造、生命健康等硬科技领域进行投资孵化。报告期内,公司投资的企业包括刷新智能、芯邦科技、力合厚浦、峰合精密等;已投资孵化企业中,深水海纳在创业板挂牌上市,莱尔科技在科创板挂牌上市,清研环境通过创业板上市委员会审议;力合微电子、芯海科技、清研环境、芯邦股份等多个企业入选了工信部专精特新“小巨人”名单。

  战略新兴产业包括对存量新材料产业进行升级转型,也计划聚焦新能源新材料和数字经济领域,逐步培育一批富有影响力和高成长性的科技领军企业。

  1)公司子公司丽星科技负责新材料业务,包括塑料包装材料研发生产、化妆品代工、第三方检测认证、塑料废弃物高质化回收利用等,聚焦化妆品、日用品、保健品以及食品等行业,在化妆品领域的业务覆盖了创意设计一材料研发一包装制造一化妆品灌注一包装回收利用一美容仪器一检测认证的全产业链。

  包装材料生产及回收的具体产品包括软管类产品、吹塑类产品、注塑类产品等。包装材料业务主要有三种模式:一是客户提出产品概念规划,公司进行包装设计、工艺开发等全流程,与客户确定后展开生产;二是公司自行研发并形成专利的新产品,通过展会等渠道供客户挑选;三是客户提供既定设计方案,公司进行生产。目前以第一种与第二种合作方式为主,第三种合作方式占比较低。公司主要上游原材料为PE、PP等合成树脂。产品主要工序包括成型(拉管、注塑、吹塑等)、表面装饰(印刷、烫金等)、后加工(组装)和全检装箱等。基于公司的消费回收塑料(PCR)技术,也为部分客户提供消费后塑料回收再生服务。化妆品生产灌注OEM主要有两种业务模式,一是客户提供化妆品内容物,由公司生产包装材料并完成灌注,二是公司根据客户提供的化妆品配方生产内容物、由公司生产包装材料并完成灌注。公司产业链条完备、覆盖了化妆品包装全生命周期,得以为客户提供更便捷的一站式解决方案。

  2)子公司数云科际致力于为新型智慧城市提供先进的建筑/设施数字化解决方案和建筑行业数字化治理解决方案,包括数字化转型规划和咨询、工程项目建设数字化管理平台、行业数字化治理平台服务及运营,形成了标准/规范数字化、建筑/设施数据可信性保障、城市建筑/设施数据中台等多项国内领先的核心技术和成熟的数字化实施服务体系。2021年,数云科际为深圳福田、罗湖、龙岗等区工务署、深圳市水务集团、光明区环水公司、广州重点办项目及佛山里水镇项目等多个重点客户等提供全生命周期的数据管家服务;新申报发明专利3项,共取得软件著作权43项;获首届“新基建杯”中国智能建造及 BIM 应用大赛一等奖,第二届“智建杯”智慧建造创新应用大奖赛金奖等多项荣誉。

  3)2021年四季度,公司将力合云记纳入合并范围,成为公司控股子公司。力合云记主要产品包括水性自消杀成膜剂和自消杀抗病毒薄膜,具备效能持久性、安全性和广谱有效性等优势,已实现产业化。产品已应用于深圳地区隔离酒店、冬奥会部分场馆等。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1、2021年1月26日,公司发布了《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-008号),完成了变更公司名称的工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2021年1月26日起,公司中文证券简称变更为“力合科创”,公司证券代码不变,仍为“002243”。

  2、2021年3月24日,公司发布了《关于变更公司网址及投资者联系电子邮箱的公告》(公告编号:2021-014号),公司网址变更为:,投资者联系电子邮箱变更为:

  3、2021年3月24日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,根据公司及子公司2020年度与关联方实际发生的交易情况,结合公司生产经营需要,同意公司2021年公司全年日常关联交易情况。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-017号)。

  4、2021年3月24日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意根据国家财政部相关文件要求变更会计政策。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2021-018号)。

  5、2021年3月24日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-023号)。

  6、2021年3月31日,公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2021-028号),根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,公司公告将其减持计划实施进展情况。截至2021年3月30日减持计划时间过半,北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)未通过任何方式减持其持有本公司股份,嘉兴红豆股权投资有限公司减持5,929,650股,占总股本0.4898%。

  7、2021年4月27日,公司发布了《关于发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-037号),本次解除限售的股东为北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)持有公司35,312,635股,深圳市永卓御富资产管理有限公司-深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)持有公司15,985,155股,于2021年4月28日办理完成解除限售股份上市流通,上述股份占公司总股本的4.24%。

  8、2021年6月10日,公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议并通过了《关于公司在北京设立全资子公司的议案》,同意公司出资1000万元设立全资子公司力合科创(北京)创新中心有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准,以下简称“北京力合”)。北京力合将发挥公司科技创新服务、科技成果转化功能,深入了解北京地区科技前沿发展趋势,挖掘、整合当地创新资源、产业资源,开展科技成果转化、投资孵化服务、产业合作、载体运营等一系列工作。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()刊登的《关于公司在北京设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-042号)。

  9、2021年6月22日,公司发布了《关于持股5%以上股东股份变动超过1%暨减持至5%以下权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-045号),公司持股5%以上股东嘉兴红豆股权投资有限公司于2021年1月25日至2021年6月18日累计通过集中竞价交易方式减持公司股份9,536,950股,占公司总股本的0.7878%;累计通过大宗交易的方式减持公司股份5,560,000股,占公司总股本的0.4593%;合计减持15,096,950股,占公司总股本的1.2471%。本次权益变动后,嘉兴红豆持有公司的股份数由75,627,149股减少至60,530,199股,持股比例由6.2471%下降至4.9999%,不再是公司持股5%以上股东。

  10、2021年7月24日,公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-047号),公司股东嘉实元泰和嘉兴红豆累计减持公司股份15,246,950股,占公司总股本的1.2594%。嘉实元泰拟通过集中竞价、大宗交易方式实施下一期减持计划,计划减持公司股份合计不超过64,054,790股,占公司总股本比例的5.2911%。

  11、2021年11月17日,公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2021-067号),持有公司5%以上股权的股东嘉实元泰减持计划实施时间已过半,公司将其减持计划实施进展情况进行公告,截至公告日,嘉实元泰累计减持公司9,032,190股份,占公司总股本比例的0.7461%。

  12、2021年12月01日,公司发布了《关于持股5%以上股东股份变动超过1%的公告》(公告编号:2021-069号),2021年4月21日至2021年11月29日,嘉实元泰通过集中竞价交易方式减持公司股份12,229,190股,占公司总股本的1.0102%。

  13、2021年12月01日,公司发布了《关于募投项目实施进展的公告》(公告编号:2021-070号),公司募投项目实施主体惠州力合创新中心有限公司收到惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡规划建设局签发的《竣工联合验收意见书》,标志着募投项目“力合仲恺创新基地”通过了特殊建设工程消防验收、房屋市政工程质量监督报告、建设工程规划验收合格证及人防工程竣工验收备案事项的联合验收。

  14、2021年12月28日,公司发布了《关于非公开发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-078号),公司非公开发行股份部分限售股实现上市流通,本次解除限售股份数量为54,055,680股,占公司总股本的4.47%,限售股份上市流通日为2021年12月30日。

  1、2021年1月8日,公司发布了《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2021-002号),公司控股子公司佛山力合创新中心有限公司作为有限合伙人出资4000万元与广东猎投基金管理合伙企业(有限合伙)、佛山火炬创新创业园有限公司、佛山市南海区双创投资引导基金有限公司共同发起设立广东猎投三期创业投资合伙企业(有限合伙),重点投资于科技型中小企业、创新创业人才团队项目、科技成果转化项目等。

  2、2021年1月19日,公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议并通过了《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》,同意全资子公司力合科创集团有限公司在不影响正常经营的情况下,使用自筹资金为公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司和数云科际(深圳)技术有限公司提供财务资助,并授权力合科创集团有限公司管理层审批具体财务资助有关事项、签署相关协议。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的公告》(公告编号:2021-004号)。

  3、2021年1月22日,公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2021-007号),南宁力合联创投资基金合伙企业(有限合伙)已募集完毕,基金规模为2000万元。

  4、2021年2月24日,公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2021-011号),南宁力合联创投资基金合伙企业(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并于2021年2月23日取得了《私募投资基金备案证明》(备案编号:SNX543)。

  5、2021年3月24日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意公司全资子公司深圳力合创新发展有限公司和控股子公司力合中城创新发展(深圳)有限公司为公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司申请银行授信事项提供总额不超过28,000万元的担保,具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-021号)。

  6、2021年3月24日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技(惠州)有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司为入驻“力合双清产学研建设项目(一期)一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园(珠海)二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”购买产业用房和配套用房的入园企业(机构或自然人)办理银行按揭贷款提供阶段性担保,担保总额不超过人民币10亿元。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于控股子公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2021-022号)。

  7、2021年3月24日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意公司控股子公司优科数码科技(惠州)有限公司出资人民币不超过7.9亿元投资建设力合优科项目,具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于控股子公司投资建设力合优科项目的公告》(公告编号:2021-024号)。

  8、2021年4月21日,公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》,同意公司出资不超过19.50亿元投资建设广州力合科创中心项目,并同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司经营决策办公会审批该项目具体实施方案、签署相关协议等事项。由公司全资子公司广州力合科创中心有限公司负责该项目的投资建设、运营等工作。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()刊登的《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的公告》(公告编号:2021-034号)。2021年5月10日广州力合科创中心有限公司成立,2021年7月21日,广州力合科创中心有限公司以人民币75890万元竞得广州市白云区亭岗站周边AB2404106、AB2404107地块。

  9、2021年5月14日,公司发布了《关于全资子公司2021年度第一期中期票据发行情况的公告》(公告编号:2021-039号),公司全资子公司力合科创集团有限公司2021年度第一期中期票据已于2021年5月12日完成发行,发行总额60,000.00万元,发行利率4.10%。

  10、2021年6月10日,公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,同意接受关联法人深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股子公司深圳市京信通科技有限公司向银行申请1500万元综合授信额度提供担保,签署相关担保协议。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()刊登的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-043号)。

  11、2021年8月27日,公司发布了《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-052号)《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-053号),公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议同意丽琦科技为补充日常经营所需的流动资金,向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币500万元贷款,并由公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保事项;同意丽琦科技向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请500万元授信额度,丽琦科技以名下有权处分的两项实用新型专利质押给深圳市高新投小额贷款有限公司,并接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保。

  12、2021年8月27日,公司发布了《关于控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方签订建筑设计补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-054号),公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议同意力合云谷投资建设的“力合良景新制造基地”因市场需求及定位变化需进行设计优化,根据项目实际情况与关联方深建总院签署《建筑设计补充协议》。

  13、2021年8月27日,公司发布了《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-051号),公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议同意力合大数据为补充日常经营的流动资金,降低融资成本,拓宽融资渠道,拟向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请5,700万元授信额度,同时力合科创集团将以名下有权处分的发明专利和软件著作权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司,并委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保,力合科创集团提供反担保。

  14、2021年10月28日,公司发布了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2021-061号),公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议同意湖南力合拟向银行申请不超过23,000万元授信额度,公司全资子公司力合科创集团有限公司为其提供连带责任保证担保,同时湖南力合以本项目土地使用权及在建工程向银行提供抵押担保,待项目建成后,在当地政策及销售许可情况下逐步转为房地产抵押。

  15、2021年10月28日,公司发布了《关于全资子公司与关联方共同投资的公告》(公告编号:2021-062号),公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议同意公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司拟出资人民币不超过13,305万元与关联方深圳清研技术转移有限公司共同增资深圳市云记科技有限公司,本次交易完成后云记科技纳入公司合并范围,成为公司控股子公司。

  16、2021年10月28日,公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-063号),公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议同意公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司作为普通合伙人和执行事务合伙人出资200万元,公司全资子公司力合科创集团有限公司作为有限合伙人出资9,700万元,与深圳市光明区引导基金投资管理有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)共同发起设立深圳市力合光明科技创新创业投资企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准),基金规模20,000万元,主要从事股权投资业务。并于2022年1月4日发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-001号),力合光明基金已募集完毕。

  17、2021年12月02日,公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》(公告编号:2021-072号),公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议同意公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资100万元作为基金管理人发起设立深圳南山西丽湖国际科教城中试一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准);出资10万元作为基金管理人发起设立深圳南山西丽湖国际科教城种子验证一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)。两支基金的规模分别为7,000万元和3,000万元人民币,主要从事股权投资业务。

  18、2021年12月02日,公司发布了《关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-073号)《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的公告》(公告编号:2021-074号),公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议同意控股子公司数云科际为补充日常经营所需的流动资金,拟向民生银行申请人民币一年期300万元授信额度,并委托公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保;同意数云科际与关联方河北深保投资发展有限公司签订《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目燕华城BIM工程顾问服务委托任务书》《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目小学BIM工程顾问服务委托任务书》为其提供BIM工程顾问服务工作,预计合同总金额不超过300万元。

  19、2021年12月02日,公司发布了《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2021-077号),公司控股子公司佛山力合创新中心有限公司参与发起设立广东猎投三期创业投资合伙企业(有限合伙)已完成募资,基金规模1亿元,该基金重点投资于科技型中小企业、创新创业人才团队项目、科技成果转化项目等。

  证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2022-009号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2467号),并于2019年12月2日完成标的资产力合科创集团有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权过户手续,2019年12月18日该新增股份正式在深交所上市。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》(公告编号:2019-076)和《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。现将力合科创集团有限公司2021年度业绩承诺完成情况说明如下:

  根据公司与深圳清研投资控股有限公司等九家企业(以下简称“业绩承诺方”)签订的《发行股份购买资产协议》约定:业绩承诺方同意,标的公司2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于15,620万元、23,600万元、33,740万元(含本数),且标的公司在2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于27,000万元、33,000万元、42,000万元(含本数)。如标的公司实际实现的净利润低于上述净利润,则业绩承诺方应当就未达到承诺净利润的部分对上市公司进行补偿,具体补偿事项将另行签署《盈利预测补偿协议》。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《力合科创集团有限公司审计报告》(大华审字[2022]005473号)和《深圳市力合科创股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2022] 003234号),力合科创集团有限公司2021年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润35,657.61万元,不低于2021年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润33,740.00万元;力合科创集团有限公司2021年度合并报表中实现的归属于母公司股东的净利润52,975.73万元,不低于2021年度承诺的归属于母公司股东的净利润42,000.00万元,力合科创集团有限公司2021年度的业绩承诺已经实现。

  力合科创集团有限公司截至2021年末累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为82,627.17万元,不低于截至2021年末累积承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润72,960.00万元;力合科创集团有限公司截至2021年末累积实现归属于母公司股东的净利润为135,121.99万元,不低于截至2021年末累积承诺归属于母公司股东的净利润102,000.00万元。

  3、《深圳市力合科创股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2022] 003234号)。

  证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2022-010号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,以及深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与力合科创集团有限公司之原股东深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)、嘉兴红豆股权投资有限公司(原上海红豆骏达资产管理有限公司)、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、上海祥煦科技服务有限公司(原深圳百富祥投资有限公司)、深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)、上海谨诚企业管理中心(普通合伙)、清控创业投资有限公司等9家公司签订的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》相关要求,本公司编制了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告》。

  按照本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组方案:本公司向深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)、上海谨诚企业管理中心(普通合伙)、清控创业投资有限公司等 9 家企业发行股份购买其持有的力合科创集团有限公司100%股权,其中力合科创集团有限公司(以下简称“力合科创集团”)子公司深圳市力合创业投资有限公司持有的深圳市力合科创创业投资有限公司(以下简称“力合科创创投”)40%的股权以及深圳力合英飞创业投资有限公司(以下简称“力合英飞创投”)40%的股权进行剥离,不纳入重组标的范围。

  公司注册地:深圳市南山区高新科技园北区清华信息港科研楼 10 楼 1001

  经营范围:一般经营项目是:高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务;高新技术企业的科技服务(含技术开发、技术咨询、技术转让等);高新技术企业孵化与创新服务;新兴产业战略投资与运营;科技成果转化服务;科技企业股权投资;企业管理咨询与培训;进出口与国际业务。许可经营项目是:第二类增值电信业务。

  根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2019]第 818 号”《资产评估报告》,力合科创集团剥离力合科创创投40%的股权以及力合英飞创投40%的股权后,截至评估基准日2018年12月31日,力合科创集团全部股东权益评估价值为556,666.84万元,综合考虑力合科创集团在评估基准日后的现金分红 6,500.00万元,各方协商确定本次交易标的力合科创集团资产的交易对价为 550,166.84 万元。

  本次交易中,本公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为本公司审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的董事会决议公告日,即第四届董事会第八次会议决议公告日。本次发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价,即 6.93 元/股。2019 年 3 月 29 日,本公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),该权益分派事项已于 2019 年 5 月 21 日实施完毕,发行价格调整为 6.88 元/股。发行数量根据发行价格的调整情况进行相应调整后,本公司向交易对方合计需发行股份 799,657,103 股。

  2019 年 12 月 2 日,本公司已经完成收购力合科创集团有限公司100%股权的资产过户事宜并完成工商变更登记手续,本次交易涉及的标的资产交割已完成,本公司持有力合科创集团有限公司100%的股权。

  2019 年 12 月 9 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了本公司非公开发行新股权登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入本公司的股东名册。本公司本次非公开发行新股数量为 799,657,103 股(其中限售股数量为 799,657,103 股)。

  本公司已分别与业绩承诺方暨重组补偿义务人即:深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)、上海谨诚企业管理中心(普通合伙)、清控创业投资有限公司等 9 家企业签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》,对本次重组业绩承诺及补偿方式进行了如下安排:

  力合科创集团2019 年度、2020 年度、2021 年度合并报表中经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 15,620 万元、23,600 万元、33,740万元(含本数),且力合科创集团在 2019 年度、2020 年度、2021 年度合并报表中经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于 27,000 万元、33,000万元、42,000万元(含本数)。 根据专项审核报告,如力合科创集团未实现约定的承诺净利润,则上述重组补偿义务人应当向本公司进行补偿,并按照截至《盈利预测补偿协议》签署日持有的力合科创集团股权比例分别承担相应的补偿义务。

  业绩承诺方每年需补偿的股份数量按照以下公式进行计算。《盈利预测补偿协议》1.2 条所列的两个承诺指标(“扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”和 “归属于母公司股东的净利润”)分别适用以下公式,且应当以计算结果中的孰高值为准。

  每年补偿的股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×业绩承诺方获得的交易对价总额÷本次发行价格-已补偿股份数量。在各年度计算的补偿股份数量不足1股时,按1股计算。

  盈利预测补偿期内累积补偿股份数量以本次交易甲方向业绩承诺方支付的股份总数为上限。履行补偿义务时,应当以业绩承诺方通过本次交易获得的股份进行补偿,股份不足以补偿的部分,由业绩承诺方以现金方式支付。

  应补偿的现金=不足补偿的股份数量×本次发行价格。其中:不足补偿的股份数量=应补偿的股份数量-已补偿的股份数量。

  在盈利预测补偿期限届满后,本公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司100%股权进行减值测试,并出具减值测试报告。如标的资产期末减值额〉已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金总额,则业绩承诺方应当向本公司进行资产减值的股份补偿,业绩承诺方应当按照截至《盈利预测补偿协议》签署日持有的标的公司股权比例分别承担非连带责任的补偿义务,业绩承诺方应补偿本公司的股份数量=标的资产期末减值额÷本次发行价格-已补偿股份总额-已补偿现金总额÷本次发行价格。

  当股份不足以补偿的部分,业绩承诺方应当以现金方式支付。应补偿的现金=标的资产期末减值额-已补偿的股份数×本次发行价格-已补偿现金总额。

  依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的业绩承诺实现情况的专项审计报告,标的公司力合科创集团有限公司2019-2021年度业绩承诺期内归属于母公司所有者净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润业绩承诺实现情况如下:

  (一)根据深圳中联资产评估有限公司出具的深中联评报字[2022]第35号《深圳市力合科创股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺期满对标的资产股东全部权益价值进行减值测试项目资产评估报告》,标的资产股东全部权益在评估基准日2021年12月31日的市场价值为827,779.41万元。

  (二)本次减值测试过程中,本公司已向深圳中联资产评估有限公司履行了以下程序:

  2、谨慎要求深圳中联资产评估有限公司,在不违反其专业标准的前提下,为了保证本次评估结果和原中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2019]第 818 号”《资产评估报告》的结果可比,需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。

  3、对于以上若存在不确定性或不能确认的事项,需要及时告知并在其评估报告中充分披露。

  5、将承诺期末标的资产评估价值与标的资产重组基准日的评估值进行比较,计算是否发生减值。

  (三)标的资产期末股权评估值扣除承诺期发生的股东增资和利润分配等事项后减值计算如下:

  本公司管理层认定标的资产股东全部权益在评估基准日2021年12月31日的评估净值808,273.11万元,比原交易价格550,166.84万元增值 258,106.27万元,盈利预测补偿期限届满后期末力合科创集团有限公司的资产未发生减值。

  3、《深圳市力合科创股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺期满对标的资产股东全部权益价值进行减值测试项目资产评估报告》深中联评报字[2022]第35号。

  证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2022-011号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

  (二)在审议该议案时,关联董事嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生回避表决,出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。

  (三)该议案尚需提交公司股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

  根据公司及子公司2021年度与关联方实际发生的交易情况,结合公司生产经营需要,合理预计了2022年度与深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)及其合并范围内单位,以及公司其他关联方发生的日常关联交易,具体情况如下:

  经营范围:银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。

  住 所:深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼。

  最近一期财务数据:截至2020年12月31日,该公司总资产8,454亿元,净资产3,528亿元,2020年实现营业收入2,149亿元,净利润208亿元。

  4、经核查,深圳市投资控股有限公司及其与公司预计发生交易的合并范围内单位不属于失信被执行人。

  住 所:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号南门西侧清华信息港科研楼12层1201

  最近一期财务数据:截至2021年12月31日,该公司总资产2,025.65万元,净资产1,372.04万元;2021年实现营业收入1,904.09万元,净利润-41.29万元。

  经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;施工总承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  最近一期财务数据:截至2021年12月31日,该公司总资产5,388.63万元,净资产5,264.71万元;2021年实现营业收入1,341.19万元,净利润-164.41万元。

  经营范围:集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);系统集成及相关技术咨询、技术服务;进出口贸易。电力工程施工总承包、承装(修、试)电力设施;相关电力设备的安装、调试和运维服务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,涉及资质证的凭资质证经营)。许可经营项目:电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服务。

  住 所:深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101

  最近一期财务数据:截至2021年12月31日,该公司总资产96,115.69万元,净资产74,638.44万元;2021年实现营业收入36,007.37万元,归母净利润4,214.76万元。(注:2021年业绩快报数据)

  经营范围:经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口(法律,行政法规或者国务院决定禁止的项目除外)。许可经营范围:电子产品、集成电路、半导体、光电产品的研发、制造与销售;

  住 所:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号南门西侧清华信息港科研楼1层109-10室

  最近一期财务数据:截至2021年12月31日,该公司总资产14,683.61万元,净资产14,070.62万元;2021年实现营业收入785.01万元,净利润-4,337.12万元。(注:2021年数据未经审计)

  经营范围:计算机软件技术开发、信息系统集成、信息咨询、建筑类技术咨询服务;会务服务;兴办实业(具体项目另行申报);电脑软硬件及办公自动化设备的购销;进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。