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必发88官方网站:浙江大华技术股份有限公司 关于2022年度 日常关联交易预计的公告

发布时间:2022-06-27 03:51:36 来源:必发bf88唯一官网登录 作者:必发88官方网站

  原标题:浙江大华技术股份有限公司 关于2022年度 日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”) 预计2022年公司及下属子公司与关联方浙江零跑科技股份有限公司及其下属子公司(以下简称“零跑科技”)、广东智视数字技术有限公司(以下简称“广东智视”)关联交易金额为21,709万元(不含税)。预计公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下:

  1、2022年4月11日,公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》;

  4、公司2022年度预计发生的日常关联交易金额在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  注3:因公司尚未披露2021年度报告,上表所表述的上年发生金额均为初审数据,确切的数据以经审计的2021年度报告数据为准。

  经营范围:新能源汽车与汽车配件的开发、设计,新能源汽车的生产,汽车配件的生产,汽车、汽车配件销售,计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、技术服务、销售,计算机应用技术咨询,培训服务(不含办班培训),网络产品的开发、系统集成、销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司持有零跑科技8.89%的股权,公司控股股东傅利泉先生持有其9.01%的股权;过去十二个月内曾任公司董事的朱江明先生担任零跑科技董事长。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的6.3.3条规定,零跑科技属于公司的关联法人,公司及下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

  经营范围:人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;信息系统集成服务;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;大数据服务;人工智能公共数据平台;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;云计算设备销售;软件开发;软件销售;集成电路制造;集成电路销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;通信设备制造;通信设备销售;物联网技术服务;物联网设备销售;安防设备制造;安防设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;工业控制计算机及系统销售;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;显示器件销售;可穿戴智能设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业机器人销售;智能机器人销售;智能无人飞行器销售;智能控制系统集成;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材销售;财务咨询;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;计算机信息系统安全专用产品销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;货物进出口。

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产5,569.47万元,净资产1,031.49万元,主营业务收入5,539.57万元,净利润122.48万元。(未经审计)

  公司子公司浙江华视智检科技有限公司持有广东智视11.67%的股权,过去十二个月内公司董事吴军先生曾担任其董事。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的6.3.3条规定,广东智视属于公司的关联法人,公司及下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

  本公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

  公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,系公司正常业务往来,且关联交易以市场价格为定价依据,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  1、公司提交了日常关联交易的相关详细资料,经过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为本次2022年度日常关联交易预计事项为公司及下属子公司正常经营业务所需,不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  2、经核查,我们认为公司2022年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次公司及下属子公司与关联方日常关联交易预计事项。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议通知于2022年4月8日发出,于2022年4月11日在公司会议室召开。本次会议由宋卯元女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期,为保证本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进,同意2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第七届董事会第十二次会议、于2021年4月23日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。根据2020年年度股东大会决议,公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为:自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内。

  鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期,为保证本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进,公司于2022年4月11日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》,董事会同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容保持不变。若国家法律、法规对非公开发行股票另有其他规定,或证券监管部门提出要求,公司将按照相关规定与要求对本次非公开发行股票有关事项进行调整。

  本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项尚须经股东大会批准,公司非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施。

  公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和相关规范性文件的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项,有利于顺利推进本次非公开发行股票相关工作,符合公司和全体股东利益,该事项的决策和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意延长本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期,并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,公司定于2022年4月22日(星期五)下午3:00召开2022年第一次临时股东大会。2022年4月11日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》,该议案需提交至公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月13日披露在《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  为提高决策效率,公司控股股东、实际控制人傅利泉先生于2022年4月11日向公司董事会提交了《关于提请增加浙江大华技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将该议案以临时提案的方式提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  经公司董事会审查,截至本公告发布日,傅利泉先生持有公司股份1,023,868,980股,占公司总股本的34.19%。傅利泉先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定(“单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”)。公司董事会同意将上述临时提案提交于2022年4月22日召开的2022年第一次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,现将2022年第一次临时股东大会补充通知公告如下:

  2、 股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

  3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  2) 网络投票时间:2022年4月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年4月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月22日上午9:15至下午3:00。

  5、 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  1) 截止2022年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件2)。

  8、 现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。

  以上议案的具体内容详见2022年4月7日、2022年4月13日公司在《证券时报》及巨潮资讯网()刊登的第七届董事会第二十八次会议决议公告、第七届监事会第十八次会议决议公告、关于修订《公司章程》的公告、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、第七届董事会第二十九次会议决议公告、第七届监事会第十九次会议决议公告、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告。

  议案1、5为特别表决议案事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

  1、 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

  2、 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

  3、 融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

  4、 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,并电话确认。

  (三)登记地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。

  地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部(邮政编码:310053)

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票时涉及具体操作流程需要说明的内容和格式详见附件1。

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362236”, 投票简称为“大华投票”。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9:15,结束时间为2022年4月22日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  4、委托人持股性质指:国家持股,国有法人持股,境内一般法人持股,境内自然人持股,境外法人持股,境外自然人持股,基金、理财产品等。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议通知于2022年4月8日以电子邮件的方式通知全体董事,于2022年4月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司部分监事及部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议:

  一、会议以7票同意, 0票反对,0票弃权,审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

  鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期,为保证本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进,同意2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

  二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

  关联董事傅利泉先生、吴军先生、陈爱玲女士回避表决,其余4名董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。